ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров

ОАО «Приосколье -Агро Семена»

Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Инициатор проведения собрания – Совет директоров

Место проведения собрания – Белгородская область, п.Красная Яруга, ул.Центральная,75

Дата проведения собрания – «07» июня  2010 г.

Время регистрации участников собрания – 9 час.30 мин.

Время окончания регистрации участников собрания – 10 час.00 мин.

Время начала проведения собрания – 10 час.00 мин.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров Общества на «01» июня 2010 г.

Согласно регистрации, для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Приосколье-Агро Семена» зарегистрированы акционеры:

От имени Белгородской области- Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области, адрес места нахождения: 308005, г.Белгород, Соборная площадь, д.4, ОГРН 1043108001309 от 11.03.2004г., ИНН 312103668, в лице заместителя начальника департамента-начальника управления в растениеводстве департамента агропромышленного  комплекса Белгородской области Кузнецова Юрия Андреевича, действующего на основании Доверенности от «03» июня 2010года №03/02-2319, - 67 000 000 (шестьдесят семь миллионов) штук обыкновенных именных голосующих акций, 50,02 % Уставного капитала.

Закрытое акционерное общество «Новооскольский комбикормовый завод» ОГРН 1043102001238 от 02.07.2004г., ИНН 3114007982, место нахождения Общества: 309641, Белгородская область, г.Новый Оскол, ул.Бондарева, 2 в лице генерального директора Рябченко С.В. действующего на основании Устава и решения единственного акционера ЗАО «Новооскольский комбикормовый завод» от 30 апреля 2010года - 1 339 394 (один миллион триста тридцать девять тысяч триста девяносто четыре )штук обыкновенных именных голосующих акций, 1% Уставного капитала.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-51,02 % голосов.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Избрать:

Председателем собрания: Кузнецов Ю.А.

Секретарем собрания: Рябченко С.В.

В соответствии с п.1 ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208- ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии исполняет Регистратор (Секретарь Собрания).

Приглашенные:

Генеральный директор ОАО «Приосколье-Агро Семена» - Титовский Сергей Александрович

 Повестка дня: 

1. Об избрании членов Совета директоров Общества;
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
3. Об утверждении аудитора Общества;
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках Общества на 31 декабря 2009 года.
5. О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявлении) дивидендов и убытков по результатам 2009 финансового года.

По первому вопросу повестки дня слушали Кузнецова Ю.А.:

Выступающий предложил утвердить следующий состав Совета директоров ОАО «Приосколье-Агро Семена»:

1.Кузнецов Юрий Андреевич-заместитель начальника департамента- начальник управления целевых программ в растениеводстве департамента агропромышленного комплекса Белгородской  области- председатель Совета директоров;

2.Поддубный Александр Степанович-заместитель начальника управления- начальник отдела отдела целевых программ в растениеводстве департамента агропромышленного комплекса Белгородской области;

3.Путятин Максим Сергеевич- заместитель начальника управления- начальник отдела организационно-правового обеспечения АПК департамента агропромышленного комплекса Белгородской области- Секретарь Совета директоров;

4.Титовский Александр Григорьевич- генеральный директор ООО «Приосколье-Агро»;

5.Городов Василий Тимофеевич- доцент кафедры общепрофессиональных агрономических дисциплин кормопроизводства, селекции и семеноводства федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Белгородская сельскохозяйственная академия».

Вопрос поставлен на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 68 339 394 (Шестьдесят восемь миллионов триста тридцать девять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 68 339 394 (Шестьдесят восемь миллионов триста тридцать девять тысяч триста девяносто четыре).

Кворум по первому вопросу: 51,02%.

 В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляется путем кумулятивного голосования.

Голосовали:

По первому вопросу повестки дня решение принято:

Избрать совет директоров ОАО «Приосколье-Агро Семена» в следующем составе:

1.Кузнецов Юрий Андреевич-заместитель начальника департамента- начальник управления целевых программ в растениеводстве департамента агропромышленного комплекса Белгородской  области- председатель Совета директоров;

2.Поддубный Александр Степанович-заместитель начальника управления- начальник отдела отдела целевых программ в растениеводстве департамента агропромышленного комплекса Белгородской области;

3.Путятин Максим Сергеевич- заместитель начальника управления- начальник отдела организационно-правового обеспечения АПК департамента агропромышленного комплекса Белгородской области- Секретарь Совета директоров;

4.Титовский Александр Григорьевич- генеральный директор ООО «Приосколье-Агро»;

5.Городов Василий Тимофеевич- доцент кафедры общепрофессиональных агрономических дисциплин кормопроизводства, селекции и семеноводства федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Белгородская сельскохозяйственная академия».

По второму вопросу повестки дня слушали Кузнецова Ю.А.,

Выступающий предложил утвердить состав ревизионной комиссии ОАО «Приосколье-Агро Семена»:

1.Бабенко Наталья Ивановна -заместитель начальника отдела бухгалтерского учета на предприятиях АПК департамента агропромышленного комплекса области;

2.Рапота Нина Григорьевна- заместитель начальника отдела бухгалтерского учета на предприятиях агропромышленного комплекса департамента агропромышленного комплекса Белгородской области;

3.Булгакова Галина Антоновна- консультант отдела бухгалтерского учета на предприятиях АПК департамента агропромышленного комплекса Белгородской области.

Вопрос поставлен на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 68 339 394 (Шестьдесят восемь миллионов триста тридцать девять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 68 339 394 (Шестьдесят восемь миллионов триста тридцать девять тысяч триста девяносто четыре).

Кворум по второму вопросу: 51,02%.

Голосовали:

«За» – 51,02 % акций

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

По второму вопросу повестки дня решение принято:

Утвердить состав ревизионной комиссии ОАО «Приосколье-Агро Семена»

1.Бабенко Наталья Ивановна -заместитель начальника отдела бухгалтерского учета на предприятиях АПК департамента агропромышленного комплекса области;

2.Рапота Нина Григорьевна- заместитель начальника отдела бухгалтерского учета на предприятиях агропромышленного комплекса департамента агропромышленного комплекса Белгородской области;

3.Булгакова Галина Антоновна- консультант отдела бухгалтерского учета на предприятиях АПК департамента агропромышленного комплекса Белгородской области.

По третьему вопросу повестки дня слушали Рябченко С.В.

Выступающий предложил в качестве аудитора  общества утвердить аудиторскую  фирму ООО АФ «Стандартъ-Аудитъ» для проведения ежегодного обязательного аудита ОАО «Приосколье-Агро Семена» на 2010 год.

 Вопрос поставлен на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 68 339 394 (Шестьдесят восемь миллионов триста тридцать девять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 68 339 394 (Шестьдесят восемь миллионов триста тридцать девять тысяч триста девяносто четыре).

Кворум по третьему вопросу: 51,02%.

Голосовали:

«За» – 51,02 % акций

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

По третьему вопросу повестки дня решение принято:

В целях проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества утвердить фирму ООО АФ «Стандартъ-Аудитъ» аудитором ОАО «Приосколье-Агро Семена» на 2010 год.

 По четвертому вопросу повестки дня слушали Кузнецова Ю.А.:

Выступающий предложил утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества на 31 декабря 2009 года.

Вопрос поставлен на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 68 339 394 (Шестьдесят восемь миллионов триста тридцать девять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 68 339 394 (Шестьдесят восемь миллионов триста тридцать девять тысяч триста девяносто четыре).

Кворум по четвертому вопросу: 51,02%.

Голосовали:

«За» – 51,02 % акций

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

По четвёртому вопросу повестки дня решение принято:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества на 31 декабря 2009 года.

 По пятому вопросу повестки дня выступил Рябченко С.В.:

Выступающий сообщил, что по результатам деятельности за 2009 финансовый год Общество получило убыток, в связи с чем, дивиденды выплачиваться не будут.

 Вопрос поставлен на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 68 339 394 (Шестьдесят восемь миллионов триста тридцать девять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 68 339 394 (Шестьдесят восемь миллионов триста тридцать девять тысяч триста девяносто четыре).

Кворум по пятому вопросу: 51,02%.

 Голосовали:

«За» – 51,02% акций

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

 По пятому вопросу принято решение:

В связи с тем, что Общество по результатам деятельности за 2009 год получило убыток, дивиденды не выплачивать.

По всему вышеизложенному составлен настоящий протокол на четырех листах, который после прочтения подписан Председателем Собрания и Секретарем Собрания.

Протокол составлен  и подписан «07» июня 2010 года.

Председатель Собрания_____________________     / Ю.А. Кузнецов

Секретарь Собрания________________________   /  С.В.Рябченко /